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威海市金融工作办公室关于开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作的通告

发布日期:2018-09-04 10:38 信息来源:威海市金融工作办公室字号:[ ]


为深入贯彻中央和省、市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署,切实扫除地方金融领域黑恶势力,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,根据中央、省、市扫黑除恶工作部署要求,威海市金融工作办公室决定在全市范围内开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。现将有关事宜通告如下:

一、涉黑涉恶线索排查范围

根据《山东省地方金融条例》要求,经省人民政府地方金融监管机构批准,在威海市行政区域内依法设立,从事相关地方金融活动的小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构、开展权益类交易和介于现货与期货之间的大宗商品交易的交易场所、开展信用互助的农民专业合作社。具体名单如下:

(一)    小额贷款公司(24家)

环翠区威高银泰小额贷款有限公司

环翠区宏源小额贷款有限公司

环翠区银通小额贷款有限公司

威海信悦小额贷款有限公司

威海卫小额贷款有限公司

环翠区信元小额贷款有限公司

威海邦信小额贷款有限公司

威海齐东小额贷款有限公司

环翠区创元小额贷款有限公司

环翠区和信小额贷款有限公司

威海蓝创小额贷款有限公司

荣成汇金小额贷款有限公司

荣成成山小额贷款有限公司

荣成赤山小额贷款有限公司

荣成好当家小额贷款有限公司

荣成华东小额贷款有限公司

荣成润昌小额贷款有限公司

乳山益兴小额贷款有限公司

高区融亿通小额贷款有限公司

高区金泰小额贷款有限公司

高区金猴小额贷款有限公司

经区银企小额贷款有限公司

经区兴企小额贷款有限公司

经区钱源小额贷款有限公司

(二)民间资本管理机构(24家)

环翠区金猴民间资本管理有限公司

环翠区金蚂蚁民间资本管理有限公司

环翠区会英楼民间资本管理有限公司

威海齐东民间资本管理有限公司

文登区金猴民间资本管理有限公司

文登区相和民间资本管理有限公司

文登区翔宇民间资本管理有限公司

文登区鑫源民间资本管理有限公司

文登区恒裕民间资本管理有限公司

文登区祥云民间资本管理有限公司

荣成市汇银民间资本管理有限公司

荣成市广通民间资本管理有限公司

荣成市冠融民间资本管理有限公司

乳山三和民间资本管理有限公司

乳山玉辉民间资本管理有限公司

乳山市恒达民间资本管理有限公司

乳山市融盛民间资本管理有限公司

乳山市恒通民间资本管理有限公司

乳山昌盛民间资本管理有限公司

高区百纳民间资本管理有限公司

经区锦源民间资本管理有限公司

经区宏信民间资本管理有限公司

经区鸿亿民间资本管理有限公司

临港区海景泰民间资本管理有限公司

(三)民间融资登记服务机构(8家)

环翠区银信民间融资登记服务股份有限公司

环翠区厚德民间融资登记服务有限公司

文登区信宏民间融资登记服务有限公司

荣成鸿盛民间融资登记服务有限公司

乳山市元通民间融资登记服务有限公司

高区诺金民间融资登记服务有限公司

经区汇利民间融资登记服务有限公司

临港区汇丰源民间融资登记服务有限公司

(四)融资担保机构(17家)

山东凯威融资担保有限公司

山东仁合融资担保有限公司

山东慧缘融资性担保有限公司

山东恒丰担保有限公司

威海市百盛融资担保有限公司

威海齐东融资性担保有限公司

威海银通担保有限公司

山东东泰担保有限公司

荣成鼎诚融资担保有限公司

山东金民融资性担保有限公司

荣成市安信融资担保有限公司

山东阿甘融资担保有限公司

山东文通投资担保有限公司

威海市勇泰融资担保有限公司

威海市蓝泰融资担保有限公司

威海市德丰担保有限公司

山东环渤海担保有限公司

(五)新型农村合作金融试点农民专业合作社(30家)

威海欢乐谷植物种植专业合作社

文登市绿洲蔬菜专业合作社

威海市文登区鑫福果蔬种植专业合作社

文登市汇通果品农民专业合作社

荣成市虎山农业种植专业合作社

荣成市鑫发水产专业合作社

荣成市鲍村三优果品专业合作社

荣成市北和春茶叶专业合作社

荣成市华峰果品专业合作社

荣成市金地种植专业合作社

荣成市华荣奶牛养殖专业合作社

荣成逍遥山茶叶专业合作社

乳山市顺泰果蔬专业合作社

乳山市新自然草莓专业合作社

乳山市久大海珍品养殖专业合作社

乳山市爱母茶叶专业合作社

乳山市宏利来果蔬专业合作社

乳山市康择大姜农民专业合作社

乳山市青艺蔬菜农民专业合作社

乳山市鼎盛花生农民专业合作社

乳山市恒丰药材专业合作社

乳山市大川生姜农民专业合作社

乳山市绿色阳光果蔬专业合作社

乳山市南黄农业休闲旅游专业合作社

乳山市坤特果蔬种植专业合作社

威海冬苹果蔬专业合作社

威海市伟波果蔬专业合作社

环翠区康嘉园粮油农民专业合作社

威海市环翠区裕丰果品专业合作社

威海临港区盛苑花卉专业合作社

(六)权益类交易场所(1家)

威海国际海洋商品交易中心

二、涉黑涉恶线索排查重点问题

结合地方金融组织监管要求,重点排查以下八类问题:一是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;三是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的;四是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金,再高利转贷的;五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的;六是未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;七是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的;八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。

属于此次地方金融领域涉黑涉恶线索排查范围内的地方金融组织,要主动配合地方金融领域扫黑除恶专项斗争排查工作组开展涉黑涉恶线索排查工作,自觉进行自查自纠,不断净化金融环境。望广大人民群众大力支持、积极配合参与,踊跃举报地方金融领域黑恶势力违法犯罪案件线索,携手营造健康有序的金融市场环境。对于举报和排查发现的地方金融领域涉黑涉恶线索,将认真进行研判,涉嫌违法犯罪的,及时移交公安政法机关,并全力配合做好查处工作。

举报人可采取电话、邮箱等方式举报:

1、举报热线:市金融办0631-5277311

2、举报邮箱:whjrbfgk@163.com

特此通告。   





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